Podignuta optužnica teretila je 14 fizičkih osoba i 15 pravnih osoba – preduzeća, s područja Posušja, Cazina, Prnjavora i Tomislavgrada za krivična djela pranja novca, porezne utaje ili prevare.
Bila je ovo jedna od najobimnijih optužnica za pranje novca i poreznu utaju u postdejtonskoj BiH, a počinjena krivična djela opisana su u 22 tačke optužnice.
U optužnici, među kojima su i mnogi cazinski biznismeni, optuženi su se teretili da su međusobnim nezakonitim i fiktivnim transakcijama, u iznosima od 160.000,00 KM do 2.000.000,00 KM, realiziranim između optuženih pravnih i fizičkih osoba, izvršili pranje novca u iznosu od oko 21,7 miliona KM, te utaju poreza od oko 3,6 miliona KM.
Sud BiH je ove godine, tačnije 23. maja 2017. godine, donio oslobađajuću presudu u ovom slučaju, tako da su optuženi oslobođeni optužbi za učestvovanje u pranju novca i utaji poreza.
Dokumentaciju ako želite pogledati, pročitajte izvorno KLIKOM OVDJE!
